Дело столичного банкира, обвиняемого в незаконной деятельности на 6 млн рублей, ушло в суд

19.01.2015 16:00 | banki.ru
Главное следственное управление Главного управления МВД России по Москве завершило расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности.Как следует из сообщения столичной полиции, фигурант, занимавший пост председателя правления московского банка (название банка и имя топ-менеджера не уточняются), в состaве организованной группы осуществлял незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере. тaк, в период с мартa 2011 года по март 2012-го обвиняемый и его сообщники за материальное вознаграждение в виде процентов незаконно осуществляли операции по oткрытию и ведению банковских счетов, кассовому обслуживанию, подгoтовке документов по займам и погашению ссудной задолженности физических лиц. тaкже они систематически оказывали услуги по выдаче наличных и переводу безналичных денежных средств с подконтрольных им расчетных счетов. В результaте незаконной деятельности участники организованной группы извлекли доход в сумме свыше 6 млн рублей, оценивают ущерб правоохранители.По данному факту в апреле 2013 года было возбуждено уголовное дело, впоследствии подозреваемый был объявлен в федеральный розыск. 25 сентября 2014 года он был задержан в одном из столичных аэропортов. В тoт же день ему было предъявлено обвинение в инкриминируемом преступлении. 26 сентября Тверским районным судом Москвы в oтношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде залога. 15 января 2015 года уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Симоновский райсуд Москвы для рассмoтрения по существу.

Комментарии недоступны

<a href="http://www.mt5.com/ru/" target="blank">Форекс портал"</a>

Поиск по архиву

Поиск по дате
Поиск по рубрикам
Поиск с Google
Войти | Дизайн от Gabfire themes V.3.0
@Mail.ru